Hayali İhracat

Hayali ihracatçılara baskın: 16 gözaltı İstanbul merkezli altı ilde, düzenledikleri sahte fatura ve banka dekontlarıyla ihracat yapmış gibi gösterip devleti dolandıran 21 kişilik şebekenin 16 mensubu yakalandı.

20.09.2023 Gündem

Devleti 38 milyon dolar zarara uğratan 5 şüpheli yakalandı Romanya'dabulunan paravan bir şirket üzerinde hayali ihracat yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin devleti 38 milyon dolar zarara uğrattığı tespit edildi.

22.07.2023 Gündem

16 ilde hayali ihracat operasyonu: 40 şüpheli yakalandı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hayali ihracat yönetimiyle kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 ilde tespit edilen 53 şüpheliden 40’ı yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

2.12.2022 Gündem

İstanbul merkezli 15 ilde hayali ihracat operasyonu! İstanbul’da ‘Hayali İhracat’ yöntemiyle devleti 73 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen aralarından gümrük memurlarının da bulunduğu 52 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

2.12.2022 Gündem

'Hayali ihracat' soruşturmasında 2. dalga operasyonu! 12 kişi yakalandı İstanbul'da geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan 'Hayali ihracat operasyonunun' ikinci ayağı gerçekleştirildi. Devleti 400 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 1'i gümrük memuru 12 şüpheli gözaltına alındı.

2.06.2022 Gündem

'Hayali ihracat' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'hayali ihracat' operasyonunda, devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

23.03.2022 Gündem

Son dakika... 6 ülke üzerinden 750 milyon liralık vurgun! Operasyon başladı Türkiye’den Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova’ya yapılan ihracat işlemlerinde faturada usulsüzlük yaparak yaklaşık 750 milyon lira vurgun yapan şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

13.12.2021 Gündem

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında 'hayali parfüm' davası! Oyuncu Pelin Karahan’ın iş insanı eşi Bedri Güntay (38) hakkında ‘hayali ihracat’ suçlamasıyla dava açıldı. Güntay’ın 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

30.07.2021 Cadde

40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nın da aralarında yer aldığı bazı sınır kapılarından ihraç edilmiş gibi gösterilerek iç piyasaya satılan 21 TIR dolusu içki ile yaklaşık 40 milyon TL'lik KDV ve ÖTV vurgunu yapıldığı tespit edildi. Savcılık soruşturmasıyla Artvin, İstanbul ve Kırklareli'nde aralarında gümrük muhafaza görevlilerinin de yer aldığı 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

9.02.2021 Haberler

‘Sporcu fabrikası İzmir desteklenmeli’ TÜRYAK tarafından ‘Örnek Kıdemli Vatandaş’ seçilen, önceki dönemlerde Kültürpark Tenis Kulübü’nde Divan Başkanlığı da yapan iş insanı Kemal Çolakoğlu, Milliyet Ege’ye İzmir sporuna dair samimi açıklamalarda bulundu

20.11.2019 Ege

Kağıtsız, akıllı ihracat başlıyor İhracatta gerekli 154 belgeyi elektronik ortama taşıyan Ticaret Bakanlığı, kağıtsız ihracatı başlattı. İşlemler kolaylaşacak, hızlanacak, ihracatçı süreci kendi ofisinden yürütebilecek

28.03.2019 Ekonomi

Yeni ‘baba’ da gözaltında İtalya’nın Sicilya Adası merkezli Cosa Nostra mafyasının 80 yaşındaki yeni “babası” Settimo Mineo’nun da aralarında olduğu 46 kişi, dün sabah yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.

5.12.2018 Gündem

Son dakika... "Cosa Nostra"nın yeni babası yakalandı! İtalya'nın en ünlü mafyası "Cosa Nostra"ya yönelik operasyonda, aralarında örgütün yeni liderinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

4.12.2018 Dünya

Son dakika: Hayali ihracat ile milyonluk vurgun yaptılar Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçının ifadeleri: Hayali ihracat ile Çin’deki tekstil üreticisi ve lojistik firmasını 2 milyon dolar, Offshore üzerinden düşük faturayla da devleti 2.2 milyon lira dolandırdık.

24.07.2018 Gündem

Ayda 10 milyon dolar iddiası ‘Adnan Oktar Suç Örgütü’nün hayali ihracat, usulsüz krediler ve el konulan gayrimenkullerden ayda ortalama 10 milyon dolar elde ettiği öne sürüldü.

14.07.2018 Gündem

Ayda 10 milyon dolar iddiası ‘Adnan Oktar Suç Örgütü’nün hayali ihracat, usulsüz krediler ve el konulan gayrimenkullerden ayda ortalama 10 milyon dolar elde ettiği öne sürüldü.

14.07.2018 Gündem

Son dakika: Adnan Oktar yapılanmasının aylık kazancı ortaya çıktı! İstanbul polisinin Adnan Oktar yapılanmasıyla ilgili düzenlediği operasyonda el konan örgütle ilişkili 86 şirkete kayyum atandı. Aylık kazancının 10 milyon dolar civarında olduğu ileri sürülen yapının çoğunluğu dolandırıcılık ve zorla ele geçirmeyle elde ettiği servetin gelirlerini ise yeni müritler kazanmak için israf içerisinde har vurup harman savurduğu soruşturmayı yürüten mercilerce tespit edildi.

13.07.2018 Gündem

Bahis çetesi darphane gibi! 23.5 milyon liraya ulaştı... Adana merkezli 9 il de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 104 kişinin hesabında bloke edilen paranın miktarı 23.5 milyon liraya ulaştı.

17.02.2018 Gündem

Bahis çetesi 73 şirket kurup 14 ülkeye hayali ihracat yapmış Adana merkezli 9 ilde yapılan ve 24'ü kadın 98 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda çetenin 73 ayrı şirket kurup 14 ülkeye hayali ihracat yaparak parayı Türkiye'den çıkardığı ortaya çıktı. ‘Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yaklaşık 3 ay önce bir ihbar geldi. Bu ihbarda kurulan bir suç örgütünün, internet üzerinden oynatılan yasa dışı bahisle milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirtildi. Bu istihbaratı MASAK Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile paylaştı. Polis bu bilgi üzerine söz konusu çeteyi tam 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından da operasyon için düğmeye basıldı.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Adana merkezli İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Antalya, Diyarbakır, Mardin ve Tokat’ta bin polisin katılımıyla bahis operasyonu 13 Şubat günü başlatıldı. Daha önceden belirlenen 138 adrese şafak vakti baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 24’ü kadın 98 kişi gözaltına alındı. Adana’ya getirilen zanlıların, emniyetteki sorgusu sürerken çeteyle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı.Operasyonla birlikte çete tarafından farklı bankalardaki hesaplarda tutulan yaklaşık 15 milyon liraya bankalarda el konuldu. Polis ayrıca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bir erkek kurye ile yurt dışına kaçırılmak istenen 500 bin lira nakit paraya el konuldu. Çetenin ev hanımlarını kendisine hedef olarak seçtiği, onlara aylık 2 ile 4 bin lira arasında maaş başladığı, verilen ücretin de açılan hesap sayısına göre arttığı tespit edildi. Bazı ev hanımlarının 4-5 bankada hesap açıp çeteye kullandırarak ay da 10 bin liradan fazla para kazandığını belirledi. Gözaltına alınan 24 kadının da çeteye hesabını kullandıran kadınlar olduğu öğrenildi. Kadınların ifadesinde ise hesaplarına yardım amaçlı verdiklerini para almadıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

11.09.2019 Yaşam

Ünlü iş adamı adliyeye böyle geldi Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ünlü holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi bu sabah saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. R.E.K. adliyeye sevk edilirken, kabanı ile yüzünü kapattı.Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Bakanlığı'nın özel ekibi, önceki gün İstanbul'da operasyon düzenledi. İstanbul'da bulunan bir holding merkezinde arama yapılırken, holdingin patronu R.E.K. ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı. Kocaeli, İstanbul ve Ağrı Doğubeyazıt arasında yaşanan hayali ihracat organizasyonunda Kocaeli'de bulunan akaryakıt dağıtım şirketinin asfalt yapmak üzere tonlarca motorin ithal ettiği, işlenen motorinin akaryakıt istasyonlarına sattığı, ürünün işlendiğini göstermek amacıyla sahte evrak düzenlenerek İstanbul'da bulunan bir asfalt şirketine ürünün satıldığı sahte evraklarla gösterildi. Evrak üzerinde üretim yapılmış gibi gösterilen asfaltın ise yine çeşitli firmalara satılmış gibi gösterildiği belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından aralarından holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi bu sabah saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. R.E.K. adliyeye sevk edilirken, kabanı ile yüzünü kapattı.

11.09.2019 Yaşam

Ünlü iş adamı adliyeye böyle geldi Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ünlü holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi bu sabah saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. R.E.K. adliyeye sevk edilirken, kabanı ile yüzünü kapattı.

29.12.2017 Gündem

Ünlü iş adamı adliyeye böyle geldi Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ünlü holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi bu sabah saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. R.E.K. adliyeye sevk edilirken, kabanı ile yüzünü kapattı.

29.12.2017 Gündem

Kırklareli merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu Kırklareli merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

15.12.2017 Gündem

Kargoyla silah Onca suça rağmen silah tacirleri işlerine devam ediyor. Şimdi de internetten “Evrakla uğraşmana gerek yok. Kargoya kapıda ödeme yapıp alabilirsin” diyerek ruhsatsız silah satıyorlar

9.10.2017 Gündem

Parça parça getirip ölü IMEI’yle satıyorlar... Kaçak ürünlere, BTK’daki ölü IMEI numaraları kodlanarak Türkiye’de çalışmaları sağlanıyor. Böylece bu telefonlar vergi ödemeden satılıyor.

19.09.2016 Ekonomi

Hayali İhracat

Hayali İhracat

Benzer Haber Etiketleri